2000
Erklärung
La Convention des NU contre la criminalité transnationale organisée (CNUCTO) a été adoptée en 2000, comme indiqué dans le texte. Les autres années proposées sont des distracteurs plausibles mais incorrects.
2000
Erklärung
La Convention des NU contre la criminalité transnationale organisée (CNUCTO) a été adoptée en 2000, comme indiqué dans le texte.
Les mécanismes d’investigation visent à détecter et analyser les opérations suspectes, tandis que les procédures d’évaluation assurent la conformité et le suivi des recommandations.
Erklärung
Les mécanismes d’investigation sont destinés à détecter et analyser rapidement les opérations suspectes, utilisant des outils spécifiques et une analyse humaine. Les procédures d’évaluation et de conformité visent à vérifier l’application effective des recommandations, assurer la conformité des dispositifs internes et suivre leur évolution dans le temps.
Elle augmente la surveillance et la transparence dans les États membres
Erklärung
La mise en œuvre du cadre européen BC-FT vise à renforcer la lutte contre la fraude, le blanchiment et la corruption, notamment par des mesures de surveillance accrues et la transparence, ce qui constitue une conséquence directe de ces dispositifs.
Favoriser la transparence et la responsabilité financière
Erklärung
La source indique que le rôle principal est de promouvoir la transparence et la responsabilité financière pour prévenir la corruption, ce qui correspond à l'option 0. Les autres options, bien qu'elles puissent être liées à d'autres aspects de la gestion ou de la gouvernance, ne reflètent pas l'objectif explicitement mentionné dans la section sur les politiques des organisations.
Un accord international visant à criminaliser la corruption active d’agents publics étrangers dans le cadre des transactions commerciales internationales et à encourager la coopération entre États.
Erklärung
La Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers est un accord international qui vise à criminaliser la corruption active d’agents publics étrangers dans le contexte des transactions commerciales internationales, tout en encourageant la coopération entre États pour la prévention, la poursuite et la répression de ces actes.
L'Organisation des Nations Unies
Erklärung
La Convention des NU contre la corruption (CNUCC) a été adoptée en 2003 par l'Organisation des Nations Unies, qui est l'organisme principal chargé de sa proposition et de sa mise en œuvre.
Disposer de ressources humaines et financières spécialisées suffisantes et qualifiées
Erklärung
La disponibilité de ressources humaines et financières spécialisées est essentielle pour garantir la capacité à détecter, analyser et réagir face aux opérations suspectes, ce qui renforce l’efficacité du dispositif de prévention.
En coordonnant ses contrôles internes avec l’Agence française anticorruption (AFA) et en collaborant avec le Parquet national financier (PNF) pour signaler les infractions.
Erklärung
Une organisation peut appliquer efficacement la lutte interne française contre la corruption en coordonnant ses contrôles internes avec l’AFA et en collaborant avec le PNF pour signaler toute infraction, conformément aux dispositifs renforcés mentionnés dans le document.
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Corruption — définition ?
Sollicitation, offre ou acceptation d’avantages illicites.
Commission illicite — rôle ?
Influencer la conduite d’un agent public.
Avantage indu — définition ?
Avantage obtenu en violation des règles.
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