1. Quel est le rôle principal de la connaissance du client en banque ?
2. À quel moment la connaissance du client doit-elle être mobilisée dans la relation bancaire ?
3. Que permet principalement le processus KYC en banque ?
Connaissance du client — définition ?
Démarche pour garantir conformité et relation adaptée
Parcours client — étape centrale ?
La phase d’achat
Accueil bancaire — rôle ?
Structurer la relation client
KYC — principe ?
Vérifier l’identité et encadrer la relation
Directive 2015/849 — objectif ?
Lutter contre le blanchiment
Éléments du KYC — à vérifier ?
Identité, bases de données, contrôle anti-fraude
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